La Aduana encabeza un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de u$s400 millones por operaciones indebidas, a trav\u00e9s de SIMIS truchas, inform\u00f3 C5N este jueves. La maniobra consisti\u00f3 en simular importaciones, utilizando documentaci\u00f3n y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar d\u00f3lares al exterior.<\/p>\n\n\n\n
El organismo que encabeza Guillermo Michel lleva adelante una serie de allanamientos a 18 bancos en la City porte\u00f1a este jueves. Se trata de la investigaci\u00f3n en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la operatoria de uso de d\u00f3lares para el pago de importaciones, a trav\u00e9s de permisos falsos.<\/p>\n\n\n\n
Fueron 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de u$s400 millones por parte de 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).<\/p>\n\n\n\n
Los allanamientos se realizaron de forma simult\u00e1nea en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro porte\u00f1o y en las ciudades de Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca.<\/p>\n\n\n\n
El procedimiento se enmarca en la causa 452\/23 que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 6, Jorge Dahlrocha, que fue iniciada a partir de una denuncia de Aduana en febrero \u00faltimo.<\/p>\n\n\n\n
La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consisti\u00f3 en simular importaciones, utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas, con el \u00fanico objetivo de fugar divisas al exterior.<\/p>\n\n\n\n
\u00abB\u00e1sicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importaci\u00f3n. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior u$s400 millones\u00bb, precis\u00f3 el titular de la DGA, Guillermo Michel, este mediod\u00eda en di\u00e1logo con la prensa.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n surgi\u00f3 a partir de un cruce sist\u00e9mico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que -en t\u00e9rminos efectivos- nunca efectuaron las firmas presuntamente involucradas.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas. Muchas de las empresas allanadas -se\u00f1al\u00f3 Aduana- eran \u00abc\u00e1scaras\u00bb pues no ten\u00edan empleados ni capacidad econ\u00f3mica y financiera para realizar los giros.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos y creadas s\u00f3lo para realizar este tipo de conducta il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Los giros al exterior por las falsas importaciones fueron realizados con los c\u00f3digos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes, y fueron dirigidos a 146 firmas estadounidenses de dudosa constituci\u00f3n, fundamentalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida.<\/p>\n\n\n\n
La Aduana le inform\u00f3 de la situaci\u00f3n al Servicio de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados Unidos a trav\u00e9s de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que recab\u00f3 informaci\u00f3n de las empresas en ese pa\u00eds y brind\u00f3 detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
De dichos datos, se desprendi\u00f3 que las 146 firmas estadounidenses a las cuales se giraron las divisas est\u00e1n vinculadas con argentinos.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa plata que se fug\u00f3 de Argentina termin\u00f3 en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener d\u00f3lares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidaci\u00f3n\u00bb, subray\u00f3 Michel.<\/p>\n\n\n\n
El titular de Aduana confirm\u00f3 que se detuvieron a dos personas en el marco de los allanamientos, adem\u00e1s de secuestrarse mercader\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Las SIMIs falsas, que dieron luz verde al giro de divisas, habr\u00edan sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.<\/p>\n\n\n\n
\u00abPodemos decir que los directorios y gerentes de los bancos no est\u00e1n involucrados, pero si lo estuvieron empleados infieles de los sectores de comercio exterior. Eso es lo que tiene determinado la justicia hasta ahora. En las escuchas realizadas se detect\u00f3 una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra\u00bb, dijo Michel, qui\u00e9n aclar\u00f3 que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.<\/p>\n\n\n\n
Dichos empleados \u00abped\u00edan determinados montos a cambio de liberar de manera irregular estos giros\u00bb sin \u00abla debida documentaci\u00f3n\u00bb, agreg\u00f3 el funcionario. Los dos detenidos, precisamente, son empleados de dos entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n
El sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda, lo cual fue solucionado con la implementaci\u00f3n del SIRA, que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).<\/p>\n\n\n\n
El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), pusto en marcha por el Gobierno anterior, estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2022, cuando comenz\u00f3 a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la Rep\u00fablica Argentina (SIRA), que se encuentra vigente en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEvidentemente los controles fallaron. El sistema SIRI ten\u00eda errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente fall\u00f3 el control delegado en los bancos comerciales\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Michel.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia en la causa se encuadra en los art\u00edculos 864 inciso b y 865 inciso f del C\u00f3digo Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante.<\/p>\n\n\n\n
El titular de Aduana dijo que \u00abhay tres causas m\u00e1s en distintos juzgados\u00bb que est\u00e1n vinculados con el tema, y que habr\u00eda \u00abun hilo\u00bb en com\u00fan entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EEUU, que habr\u00edan participado de la maniobra, tras lo cual remarc\u00f3 que no se encontraba autorizado a dar mayor informaci\u00f3n sobre el tema debido a que la investigaci\u00f3n se encuentra en proceso y existe secreto de sumario.<\/p>\n\n\n\n
Previamente, en mayo \u00faltimo y en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal Econ\u00f3mico, alrededor de 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porte\u00f1o para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por m\u00e1s de u$s5 millones.<\/p>\n\n\n\n
La DGA, en un comunicado, indic\u00f3 que en un domicilio del barrio porte\u00f1o de Belgrano \u00abante la llegada de la Aduana y la Polic\u00eda Federal, las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
En el lugar, los polic\u00edas y los inspectores encontraron \u00abcajas fuertes vac\u00edas y una m\u00e1quina de contar billetes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abTodo indica que adem\u00e1s vend\u00edan celulares de alta gama y accesorios de telefon\u00eda en forma irregular\u00bb, sostuvo la DGA, que adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que \u00aben algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras il\u00edcitas correspond\u00edan a personas fallecidas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
(Fuente: \u00c1mbito.com)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Aduana encabeza un operativo con allanamientos a bancos, donde…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12064,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,25],"tags":[221,2069],"class_list":["post-12063","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-tributarias","tag-defraudacion","tag-fuga-de-capitales","wpcat-8-id","wpcat-25-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12063"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12065,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12063\/revisions\/12065"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}