Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico. Se encontraron m\u00e1quinas para contar dinero, cajas fuertes y grandes montos de dinero.
La Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico orden\u00f3 el allanamiento en tres cuevas en el centro porte\u00f1o.
La Polic\u00eda Federal y la Aduana llevaron adelante este viernes tres nuevos allanamientos en cuevas financieras de la City porte\u00f1a. Los mismos fueron realizados en el marco de los procedimientos que viene realizando la AFIP en las \u00faltimas semanas, los cuales buscan desbaratar a quienes provocan la suba escalonada del d\u00f3lar blue.<\/p>\n\n\n\n
Los operativos fueron ordenados por la Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico y se concretaron en domicilios ubicados en la calle Esmeralda al 1080 y en avenida Corrientes al 456 y al 345. Seg\u00fan informaron, en todos ellos se encontraron m\u00e1quinas para contar dinero, cajas fuertes y grandes montos tanto de la divisa extranjera como de pesos argentinos.<\/p>\n\n\n\n
Desde los organismos a cargo de los allanamientos indicaron que estos, a diferencia de otros realizados recientemente, no est\u00e1n relacionados la investigaci\u00f3n que tiene preso a Ivo Rojnica, alias \u201cel Croata\u201d, se\u00f1alado como el responsable de una de las mayores financieras que cambiaba el tipo de cambio paralelo y a quien se investiga por tener vinculaciones con un condenado por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
La lupa de los investigadores se pos\u00f3 sobre \u201cEl Croata\u201d d\u00edas antes de las elecciones generales por la suba del d\u00f3lar libre y los agentes de la AFIP salieron a hacer operativos en la city. Su nombre gan\u00f3 trascendencia p\u00fablica el 11 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos en \u201ccuevas\u201d financieras cuando la divisa norteamericana se vend\u00eda por encima de los mil pesos. Qued\u00f3 detenido. El juez De Giorgi abri\u00f3 una causa en donde puso el foco en las actividades de \u201cEl Croata\u201d, la cara visible de Nimbus Group.<\/p>\n\n\n\n
Fue entonces cuando se conoci\u00f3 que el juez federal de Lomas de Zamora Villena ya ten\u00eda desde hace cinco a\u00f1os una investigaci\u00f3n sobre las actividades financieras del Croata. Ese caso inclu\u00eda desde la recepci\u00f3n y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. La banda tambi\u00e9n llevaba adelante operaciones con criptomonedas, creaci\u00f3n de veh\u00edculos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n
En la \u00faltima semana, la Aduana y la Polic\u00eda Federal presentaron en la justicia un informe que denominaron las \u201ccarpetas del Croata\u201d. Se trata de una serie de documentos, todos almacenados en carpetas de color naranja, que fueron encontrados en Nimbus, la financiera de Rojnica, y que seg\u00fan las autoridades \u201ccontienen las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsas cuentas se abr\u00edan a trav\u00e9s de una sociedad en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y la administradora de los fondos Calafart; los argentinos evasores figuraban generalmente a trav\u00e9s de otra sociedad en Panam\u00e1, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis\u201d, subrayaron los denunciantes.<\/p>\n\n\n\n
En las \u00faltimas horas, \u201cEl Croata\u201d fue procesado como jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y que ten\u00eda vinculaciones con un condenado por narcotr\u00e1fico. Junto a \u00e9l, fueron procesados otros miembros de su banda, a quienes les trabaron embargos millonarios. Tambi\u00e9n se orden\u00f3 seguir buscando a un pr\u00f3fugo que encabezaba el grupo. As\u00ed lo resolvi\u00f3 anoche el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, al dictar una resoluci\u00f3n de casi 400 p\u00e1ginas a las que accedi\u00f3 Infobae en donde detall\u00f3 una investigaci\u00f3n de cinco a\u00f1os y orden\u00f3 informar de estos avances al gobierno de Estados Unidos porque all\u00ed tambi\u00e9n est\u00e1n investigando a esta red.<\/p>\n\n\n\n
Sorpresivamente, el juez dispuso declararse incompetente y remitir la causa para que la siga investigando su colega Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi, en los tribunales federales porte\u00f1os de Retiro. La jugada de Villena fren\u00f3 as\u00ed la revisi\u00f3n que estaba en curso en la C\u00e1mara Federal de La Plata, luego de que la fiscal Cecilia Incardona reclamara la incompetencia de los tribunales de Lomas de Zamora y pidiera mandar el caso a Comodoro Py 2002. En la resoluci\u00f3n esa interna entre Villena e Incardona qued\u00f3 expuesta, con dardos claros entre juez y fiscal sobre el manejo y el rumbo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
(Fuente: Infobae)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en lo Penal…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12814,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[1389,2177,1876],"class_list":["post-12813","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tributarias","tag-afip","tag-cuevas-financieras","tag-operativos","wpcat-25-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12813"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12815,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12813\/revisions\/12815"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}