Est\u00e1n a nombre de residentes fiscales argentinos, la mayor\u00eda de ellos personas humanas, en el sistema bancario de los Estados Unidos, con fecha de corte a diciembre de 2023. Con esa informaci\u00f3n, el Gobierno ampliar\u00e1 la b\u00fasqueda de contribuyentes que pueden ingresar al blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
El intercambio de informaci\u00f3n se realiza bajo el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en ingl\u00e9s), un acuerdo internacional que tiene como objetivo combatir la evasi\u00f3n fiscal mediante la detecci\u00f3n de activos no declarados en el extranjero y que hab\u00eda sido activado por Sergio Massa cuando estaba al frente del Ministerio de Econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La recepci\u00f3n de estos datos coincide con la primera fase del R\u00e9gimen de Regularizaci\u00f3n de Activos, com\u00fanmente conocido como blanqueo de capitales. Esta fase fue prorrogada recientemente hasta el 31 de octubre, lo que permite a los contribuyentes regularizar bienes no declarados, tanto en el pa\u00eds como en el exterior, sin enfrentar sanciones significativas. La informaci\u00f3n recibida es crucial para incentivar la adhesi\u00f3n al blanqueo, ya que las autoridades fiscales podr\u00e1n cruzar los datos con las declaraciones locales para detectar posibles irregularidades.<\/p>\n\n\n\n
El dato de los 145.000 registros de cuentas ahora deber\u00e1 ser depurado por la autoridad tributaria para despejar duplicaciones y titulares m\u00faltiples.<\/p>\n\n\n\n
Con la informaci\u00f3n provista por Estados Unidos, el Gobierno ampliar\u00e1 la b\u00fasqueda de contribuyentes que pueden ingresar al blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
La AFIP ha confirmado que los datos recibidos incluyen informaci\u00f3n clave sobre los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos, los montos de intereses y dividendos percibidos, as\u00ed como otras rentas de origen estadounidense obtenidas por residentes argentinos hasta el 31 de diciembre del a\u00f1o pasado. Sin embargo, la informaci\u00f3n no incluye datos sobre los beneficiarios finales ni movimientos de las cuentas, lo que limita parcialmente el alcance de las acciones que se pueden tomar de manera inmediata.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la cooperaci\u00f3n con Estados Unidos, Argentina mantiene acuerdos tributarios con otros 146 pa\u00edses, entre ellos varios destinos tradicionales de capitales no declarados, como Uruguay, Suiza y las Islas Caim\u00e1n. Estos acuerdos, firmados en el marco de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), permitieron que el pa\u00eds acceda a datos valiosos sobre la situaci\u00f3n financiera de sus residentes en el extranjero. En este contexto, la AFIP contin\u00faa avanzando en sus estrategias de fiscalizaci\u00f3n, con el objetivo de identificar y regularizar activos ocultos fuera del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El FATCA, a diferencia de otros acuerdos multilaterales, se limita a reportar informaci\u00f3n sobre los titulares de las cuentas bancarias y las rentas obtenidas en territorio estadounidense. No incluye detalles sobre las personas jur\u00eddicas que operan bajo estructuras como trusts o sociedades en jurisdicciones extraterritoriales, lo que podr\u00eda dejar fuera de la fiscalizaci\u00f3n a ciertos tipos de activos financieros que los argentinos mantienen en el extranjero. A pesar de esta limitaci\u00f3n, las autoridades esperan que el acuerdo permita aumentar significativamente los niveles de regularizaci\u00f3n de capitales en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebasti\u00e1n Dom\u00ednguez, detall\u00f3 que \u201cEstados Unidos env\u00eda determinada informaci\u00f3n de cuentas de dep\u00f3sito, en la medida que el titular de la cuenta sea una persona humana residente en la Argentina y se hayan pagado en esa cuenta m\u00e1s de USD 10 de intereses en cualquier momento del a\u00f1o\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La AFIP confirm\u00f3 que los datos sobre los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos, los montos de intereses y dividendos percibidos, as\u00ed como otras rentas de origen estadounidense obtenidas por residentes argentinos hasta el 31 de diciembre del a\u00f1o pasado
Por otra parte, sobre informaci\u00f3n de cuentas financieras cuando se cobren dividendos de fuente de Estados Unidos o bien otros ingresos de fuente de Estados Unidos pagados o acreditados en la cuenta, continu\u00f3 Dom\u00ednguez.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa informaci\u00f3n enviada por parte de Estados Unidos es desde el 1\u00b0 de enero de 2023 en adelante. Esto, debido a que el acuerdo modelo IGA 1, no fue retroactivo a a\u00f1os anteriores. En el caso de otros pa\u00edses, Estados Unidos si ha firmado el intercambio de informaci\u00f3n de manera retroactiva\u201d, analiz\u00f3 el tributarista.<\/p>\n\n\n\n
Por impacto del blanqueo, los dep\u00f3sitos en d\u00f3lares continuaron su escalada y hasta el jueves pasado, \u00faltimo dato disponible del Banco Central, pr\u00e1cticamente alcanzaban los USD 30.000 millones y se encaminan a quebrar el r\u00e9cord nominal de USD 32.500 millones que registr\u00f3 la autoridad monetaria en agosto de 2019. El incremento es de USD 11.326 millones desde el 15 de agosto, recopil\u00f3 el economista Am\u00edlcar Collante.<\/p>\n\n\n\n
(Fuente: infobae)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Est\u00e1n a nombre de residentes fiscales argentinos, la mayor\u00eda de…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18121,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39,25],"tags":[1389,801],"class_list":["post-18120","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-relaciones-exteriores","category-tributarias","tag-afip","tag-eeuu","wpcat-39-id","wpcat-25-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18120"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18120\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18122,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18120\/revisions\/18122"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18121"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18120"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}