Un reciente informe conecta a Romina Diago con empresas offshore y compras de inmuebles de lujo en Estados Unidos. La actividad no fue mencionada en las declaraciones de bienes del jefe del bloque de diputados del PRO.
Romina Aldana Diago, abogada y esposa del diputado Cristian Ritondo, ha sido se\u00f1alada en una reciente investigaci\u00f3n period\u00edstica por su participaci\u00f3n en una intrincada red de sociedades offshore y la adquisici\u00f3n de propiedades en Florida, Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n, recopilada por elDiarioAR en colaboraci\u00f3n con el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP) y basada en documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), impulsores de los famosos pandora papers, sigue las complejas estructuras financieras que vinculan a la familia Ritondo con bienes por m\u00e1s de 2,6 millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan documentos confidenciales y p\u00fablicos, estas operaciones est\u00e1n vinculadas a jurisdicciones como Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Delaware y Florida.<\/p>\n\n\n\n
Los documentos analizados en la investigaci\u00f3n detallan que Diago, de 48 a\u00f1os y con experiencia en cargos del Estado porte\u00f1o, figura como beneficiaria final de varias sociedades offshore que poseen propiedades en Florida. Estas incluyen cinco inmuebles valuados en aproximadamente 2,6 millones de d\u00f3lares. Los registros muestran que la abogada constituy\u00f3 en 2014 la compa\u00f1\u00eda Sunstar Point Ltd. en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, con el prop\u00f3sito de adquirir una propiedad en Florida tasada en 650.000 d\u00f3lares. La abogada present\u00f3, en uno de los mails filtrados, documentos como pasaporte, prueba de domicilio y cartas de referencia bancaria, constituy\u00e9ndose como directora y beneficiaria de la firma.<\/p>\n\n\n\n
Ritondo no declar\u00f3 estas propiedades ni su menci\u00f3n en los documentos de las sociedades relacionadas en su patrimonio oficial.<\/p>\n\n\n\n
La estructura financiera se complica con la inclusi\u00f3n del fideicomiso Warwick Trust, creado tambi\u00e9n en 2014. Este instrumento permiti\u00f3 a Diago gestionar sus bienes en el extranjero, con la posibilidad de transferir la administraci\u00f3n a Ritondo en caso de fallecimiento. El fideicomiso est\u00e1 gestionado directamente por Romina Diago, quien figura como \u00abgrantor\u00bb (fideicomitente, es decir, quien crea el fideicomiso para que sus bienes sean administrados por otra parte) y \u00abtrustee\u00bb (el administrador fiduciario encargado de manejar esos bienes). Este contrato es revocable en vida, lo que significa que Diago puede modificarlo en cualquier momento. Al momento de su creaci\u00f3n, en septiembre de 2014, defini\u00f3 que el activo que deseaba proteger mediante esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point, aunque la sociedad fue formalmente activada semanas despu\u00e9s. Seg\u00fan los registros, Ritondo no declar\u00f3 estas propiedades ni las sociedades relacionadas en su patrimonio oficial.<\/p>\n\n\n\n
Sunstar Point Ltd. adquiri\u00f3 un departamento en el condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, valorado en casi 500.000 d\u00f3lares. Posteriormente, en 2015, este bien fue transferido a una nueva sociedad, Ilustre LLC, registrada en Delaware, una jurisdicci\u00f3n conocida por su opacidad fiscal.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n apunta a sociedades adicionales como Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, registradas en Delaware y Florida, que, seg\u00fan sugiere el informe de DiarioAr, funcionaron como pantallas para la adquisici\u00f3n de bienes. Estas empresas han administrado propiedades en condominios de lujo vinculadas a Diago y manejadas por agentes especializados en representar intereses de terceros.<\/p>\n\n\n\n
Ilustre LLC figura como propiedad de otra empresa, Bonita Holdings 39 LLC, dificultando a\u00fan m\u00e1s la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales. No obstante, registros de 2021 vinculan a Diago con esta \u00faltima firma. En 2021 aparece una pista en un documento p\u00fablico: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Desde el entorno de Cristian Ritondo afirman que el informe de DiarioAr \u201cmezcla\u201d informaci\u00f3n, pero no dieron todav\u00eda una respuesta formal a la denuncia.<\/p>\n\n\n\n
Diago aparece adem\u00e1s vinculada a tres inmuebles m\u00e1s en Miami, adquiridos a trav\u00e9s de la sociedad Goformore LLC entre 2013 y 2015. Estas propiedades est\u00e1n valuadas en m\u00e1s de 1,5 millones de d\u00f3lares. Registros oficiales indican que Diago actu\u00f3 como administradora de esta firma en sus inicios, aunque dej\u00f3 de figurar en 2013.<\/p>\n\n\n\n
Goformore tambi\u00e9n adquiri\u00f3 un departamento en Miami Beach a una empresa propiedad de Juan Alberto Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA). La venta se realiz\u00f3 en 2014, coincidiendo con la creaci\u00f3n de Warwick Trust, lo que plantea interrogantes sobre posibles conexiones entre ambas operaciones.<\/p>\n\n\n\n
Ritondo, actual jefe del bloque PRO en la C\u00e1mara de Diputados y aliado pol\u00edtico de Javier Milei, declar\u00f3 en 2023 un patrimonio de 1.541 millones de pesos, un incremento del 1.709% respecto al a\u00f1o anterior, que lo ubica como el diputado m\u00e1s rico si comparamos todas las declaraciones juradas. Sin embargo, sus declaraciones patrimoniales no incluyen v\u00ednculos con las sociedades ni las propiedades mencionadas, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de la normativa que exige a los funcionarios informar los bienes de sus c\u00f3nyuges.<\/p>\n\n\n\n
Cristina Kirchner firm\u00f3 un decreto en 2012 estableciendo que los bienes registrados a nombre de parejas de funcionarios sean confidenciales, limitando el acceso a ellos a jueces o la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA). Este vac\u00edo legal dificulta rastrear el patrimonio de Diago, mientras que omitir informaci\u00f3n en las declaraciones juradas podr\u00eda considerarse un delito.<\/p>\n\n\n\n
Consultados por los periodistas, voceros del diputado se\u00f1alaron que los v\u00ednculos de Diago con Goformore fueron \u00abestrictamente laborales\u00bb y que la abogada dej\u00f3 de estar vinculada a la empresa en 2013. Tambi\u00e9n afirmaron estar revisando declaraciones patrimoniales pasadas para esclarecer los hechos, aunque las declaraciones de Ritondo como legislador porte\u00f1o entre 2013 y 2015 ya no est\u00e1n disponibles debido a las normativas locales.<\/p>\n\n\n\n
(Fuente: Perfil)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un reciente informe conecta a Romina Diago con empresas offshore…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":19162,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[314,3307],"class_list":["post-19161","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","tag-corrupcion","tag-cristian-ritondo","wpcat-1-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19161"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19161\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19163,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19161\/revisions\/19163"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}