El funcionario hab\u00eda sido investigado durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os en un caso de cuentas bancarias opacas en el exterior; la contradicci\u00f3n entre lo que explica ahora el Gobierno y lo que dice el expediente judicial.<\/p>\n\n\n\n
Todo comenz\u00f3 con una denuncia de la exinterventora del PAMI, Graciela Oca\u00f1a, contra un gerenciador de la obra social, Rub\u00e9n Romano, en 2007. Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre el patrimonio de Romano se toparon con un par de cuentas bancarias \u201cnegras\u201d. Y al hurgar m\u00e1s, con una sucursal no declarada del BNP Paribas y 500 clientes VIP que hab\u00edan fugado al menos 251 millones de d\u00f3lares. Entre ellos, aparec\u00eda el nombre del actual titular de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), Andr\u00e9s V\u00e1zquez. Fue una trama previa a la compra de los inmuebles en Miami con sociedades en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
Jefe por entonces de la Direcci\u00f3n Regional Sur Metropolitana de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), V\u00e1zquez se mov\u00eda con autonom\u00eda. Desde all\u00ed cuid\u00f3 los n\u00fameros de L\u00e1zaro B\u00e1ez y Crist\u00f3bal L\u00f3pez, mientras que el c\u00edrculo \u00edntimo del entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray, le atribu\u00eda lazos directos con la Secretar\u00eda de Inteligencia (SI) en tiempos de Francisco \u201cPaco\u201d Larcher y Antonio \u201cJaime\u201d Stiuso.<\/p>\n\n\n\n
En ese contexto, los registros internos de la \u201ccueva\u201d indican que V\u00e1zquez transfiri\u00f3 al extranjero 461.000 d\u00f3lares por medio de la cuenta que oper\u00f3 con la filial argentina del gigante holand\u00e9s ING, seg\u00fan consta en los documentos que obran en la Justicia. Envi\u00f3 el dinero a la cuenta 744476 que oper\u00f3 entre 2004 y 2006 en su filial en Cura\u00e7ao, la isla m\u00e1s grande de las Antillas Holandesas y uno de los para\u00edsos fiscales del Caribe.<\/p>\n\n\n\n
En esa cuenta figuraban V\u00e1zquez y su hermana Silvia, siempre seg\u00fan los registros de la \u201ccueva\u201d que recuper\u00f3 la Justicia, aunque el funcionario aparec\u00eda registrado como \u201cprimer titular\u201d, ya que habr\u00eda aportado el grueso del dinero. Se present\u00f3, con su fecha de nacimiento y su n\u00famero de documento reales, como \u201ccontador independiente\u201d, rol incompatible con su funci\u00f3n en el organismo tributario.<\/p>\n\n\n\n
Cuando ING Argentina vendi\u00f3 su cartera de clientes antes de marcharse del pa\u00eds, BNP Paribas se qued\u00f3 con su cartera formal. Tambi\u00e9n, con sus clientes en las sombras, que gestion\u00f3 desde una \u201csucursal\u201d no declarada ante el Banco Central (BCRA), la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) o la propia AFIP. La \u201ccueva\u201d oper\u00f3 en el piso 27 de la torre de la Avenida Leandro N. Alem 855, a metros de la avenida C\u00f3rdoba.<\/p>\n\n\n\n
Contactado por los ejecutivos de la \u201ccueva\u201d del BNP, V\u00e1zquez debi\u00f3 elegir entre girar sus fondos a Suiza o Luxemburgo. Se inclin\u00f3 por la segunda opci\u00f3n: le crearon la cuenta N\u00b0 140852, que oper\u00f3 entre 2006 y 2008. Para eso, el BNP asent\u00f3 tres datos llamativos en un formulario interno. El primero, que V\u00e1zquez ten\u00eda un estudio contable \u201ccon tres empleados administrativos\u201d en Talcahuano 1943 de la Capital Federal. Pero esa direcci\u00f3n no existe. Esa calle s\u00f3lo llega hasta el n\u00famero 1300.<\/p>\n\n\n\n
El segundo dato llamativo inserto en el formulario del BNP fue que V\u00e1zquez apareci\u00f3 como \u201cdue\u00f1o\u201d de ese estudio contable. \u201cSiempre trabaj\u00f3 en su propio estudio como asesor de empresas, sobre todo pymes. Siempre trabaj\u00f3 en forma independiente\u201d, asentaron en la \u201ccueva\u201d, aunque la ley proh\u00edbe a los empleados de la AFIP trabajar como contadores.<\/p>\n\n\n\n
El tercer dato llamativo lleg\u00f3 al tachar con una cruz la opci\u00f3n correcta: \u201cEl titular o beneficiario econ\u00f3mico ejerce un cargo p\u00fablico\u201d. Y entre el \u201cno\u201d y el \u201cs\u00ed: precisar\u201d -que hubiera aumentado los controles contra el lavado-, V\u00e1zquez tach\u00f3 la casilla del no.<\/p>\n\n\n\n
Consultado en 2010 por LA NACION, V\u00e1zquez opt\u00f3 por la ambig\u00fcedad. \u201cNo me parece prudente siquiera contestarte por razones de seguridad personal \u2013respondi\u00f3\u2013. Por eso, no pienso confirmar ni negarte esa informaci\u00f3n. No me corresponde opinar sobre esto\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el terreno judicial, el legajo de la \u201ccueva\u201d sobre V\u00e1zquez se remiti\u00f3 a los tribunales federales de Comodoro Py por ser funcionario p\u00fablico. Recay\u00f3 en el Juzgado 12, a cargo entonces de Sergio Torres, que libr\u00f3 exhortos judiciales a Luxemburgo y Cura\u00e7ao para verificar la existencia de esas cuentas.<\/p>\n\n\n\n
El objetivo trazado por el fiscal Federico Delgado en 2011 era verificar la existencia de esas cuentas en el exterior y, en lo posible, determinar el origen de los fondos, para luego evaluar si V\u00e1zquez hab\u00eda incrementado su patrimonio de manera injustificable y, por tanto, il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Indagado<\/strong><\/p>\n\n\n\n V\u00e1zquez fue citado a indagatoria. Neg\u00f3 tener cuentas en el exterior o un estudio contable en la calle Talcahuano al 1900, y dijo que era objeto de una persecuci\u00f3n por parte del Grupo Clar\u00edn por haber participado en el megaoperativo de 2009. Todo era, sostuvo, \u201cuna operaci\u00f3n de prensa\u201d, sazonada con animosidad y encono personal, y tampoco descart\u00f3 que le hubieran robado su identidad para perjudicarlo. \u00bfSu abogado? Santiago Blanco Berm\u00fadez, el letrado hist\u00f3rico de Stiuso.<\/p>\n\n\n\n La Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac) aport\u00f3 datos: precis\u00f3 que V\u00e1zquez no inform\u00f3 tener bienes o activos financieros en el extranjero en las declaraciones juradas patrimoniales que present\u00f3 ante la AFIP entre 2000 y 2009, como tampoco los declar\u00f3 su hermana.<\/p>\n\n\n\n Pero la informaci\u00f3n jam\u00e1s lleg\u00f3 de los para\u00edsos fiscales. Cura\u00e7ao y Luxemburgo no respondieron los exhortos y V\u00e1zquez cosech\u00f3 su primer sobreseimiento -firmado por Torres- el 25 de octubre de 2018 \u201cdebido a la dificultad que presentaba la investigaci\u00f3n para recabar datos \u00fatiles por medio de la cooperaci\u00f3n internacional e invocando la garant\u00eda de plazo razonable\u201d.<\/p>\n\n\n\n Apelada la resoluci\u00f3n, la C\u00e1mara Federal revoc\u00f3 los sobreseimientos y orden\u00f3 requerir la ayuda de la unidad antilavado (UIF) y la AFIP para corroborar si exist\u00edan esas cuentas, lo que qued\u00f3 en manos del fiscal Delgado y del juez Ariel Lijo, quien subrogaba el Juzgado 12 desde el momento en que Torres asumi\u00f3 como ministro de la Suprema Corte bonaerense.<\/p>\n\n\n\n Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, Lijo tambi\u00e9n sobresey\u00f3 a V\u00e1zquez, por los mismos motivos: la violaci\u00f3n del plazo razonable para investigar y la imposibilidad de verificar si esas cuentas exist\u00edan, como constaba en los registros internos de la \u201ccueva\u201d del BNP Paribas.<\/p>\n\n\n\n \u201cSigue presente la dificultad de determinar la existencia de estas cuentas por falta de cooperaci\u00f3n internacional, como ya se dijo, este Juzgado intent\u00f3 en varias oportunidades obtener informaci\u00f3n de Luxemburgo y Curazao, sin tener un resultado positivo\u201d, remarc\u00f3 Lijo, lo que se sum\u00f3 a la falta de resultados de la AFIP y la UIF en sus propios intentos por acceder a evidencias adicionales o supletorias.<\/p>\n\n\n\n \u201cPor otro lado \u2013abund\u00f3 Lijo, el 15 de noviembre de 2022\u2013, no hay que olvidarse de que esta causa se inici\u00f3 en el a\u00f1o 2011, es decir, que han transcurrido m\u00e1s de diez a\u00f1os sin que fuera posible recabar elementos probatorios suficientes, lo que no hace m\u00e1s que reafirmar la imposibilidad de continuar el tr\u00e1mite de la causa\u201d.<\/p>\n\n\n\n La explicaci\u00f3n de Adorni<\/strong><\/p>\n\n\n\n As\u00ed, V\u00e1zquez termin\u00f3 sobrese\u00eddo. Pero no porque los bancos hayan desmentido que existieran esas cuentas en para\u00edsos fiscales, como afirm\u00f3 esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni, sino porque la Justicia argentina jam\u00e1s logr\u00f3 que le respondieran sus exhortos ni encontr\u00f3 otras v\u00edas para avanzar en la pesquisa.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe enviaron cuatro exhortos al exterior: a dos bancos, los dos bancos respondieron, en todas las ocasiones, que no exist\u00eda ninguna cuenta que fuera propiedad de V\u00e1zquez. As\u00ed que, entendemos, que es un tema del pasado y que est\u00e1 sobrese\u00eddo el mismo\u201d, afirm\u00f3 el vocero de Javier Milei, con datos que no se condicen con lo que figura en el expediente judicial.<\/p>\n\n\n\n En esa misma conferencia de prensa del martes, Adorni tambi\u00e9n adujo que el sobreseimiento que dict\u00f3 el juez Lijo abarc\u00f3 tanto las cuentas bancarias, como los departamentos que V\u00e1zquez compr\u00f3 en Estados Unidos por medio del entramado offshore conformado entre Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI) que LA NACION y el Centro Latinoamericano de Invetigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP) revelaron este lunes con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ). Pero esa trama jam\u00e1s se investig\u00f3, ni se mencion\u00f3 en el expediente judicial derivado de la \u201ccueva\u201d del BNP Paribas.<\/p>\n\n\n\n (Fuente: La Naci\u00f3n)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El funcionario hab\u00eda sido investigado durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":19319,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3329,3027],"class_list":["post-19318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","tag-andres-vazquez","tag-ariel-lijo","wpcat-1-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19318"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19320,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19318\/revisions\/19320"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}