23 de Junio de 2026<\/em><\/p>\n\n\n\n La justicia federal avanz\u00f3 formalmente en la investigaci\u00f3n penal que involucra al exdiputado nacional Jos\u00e9 Luis Espert. El juez federal Lino Mirabelli dispuso citar al exlegislador a prestar declaraci\u00f3n indagatoria el pr\u00f3ximo 30 de junio, en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero. La resoluci\u00f3n judicial alcanza asimismo a su contador personal, Mariano Cosentino, y dispone la investigaci\u00f3n de las operaciones de la sociedad comercial \u00abVarianza S.A.\u00bb, constituida por Espert y su c\u00f3nyuge, Mar\u00eda Mercedes Gonz\u00e1lez.<\/p>\n\n\n\n La hip\u00f3tesis de la fiscal\u00eda conducida por Fernando Dom\u00ednguez se\u00f1ala que en enero del a\u00f1o 2020 se registr\u00f3 un giro financiero de 200.000 d\u00f3lares hacia una cuenta bancaria radicada en la entidad Morgan Stanley, de titularidad del dirigente pol\u00edtico, la cual no figuraba en las presentaciones fiscales oficiales ante el ARCA. El origen de las divisas se localiz\u00f3 en la firma estadounidense Wright Brothers Aircraft Title Inc., asociada a Federico \u201cFred\u201d Machado, un empresario extraditado por Interpol que se declar\u00f3 culpable de fraude y lavado de dinero ante los tribunales de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n A efectos de incorporar formalmente dichos fondos al circuito legal, la defensa t\u00e9cnica del exdiputado aport\u00f3 un contrato de consultor\u00eda profesional con la minera guatemalteca \u00abMinas del Pueblo S.A.\u00bb por un valor global de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. Los peritajes de la fiscal\u00eda desestimaron la validez del documento, calific\u00e1ndolo de ap\u00f3crifo tras constatar que la firma minera no registraba operatividad comercial efectiva, que carec\u00eda de facturaci\u00f3n de respaldo y que Espert no computaba registros migratorios de ingreso al pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n Como medida cautelar previa a las declaraciones indagatorias, las autoridades judiciales decretaron la inhibici\u00f3n general de bienes sobre el patrimonio de Espert y su esposa. La disposici\u00f3n legal restringe la enajenaci\u00f3n de activos inmobiliarios o prendarios y limita el uso de las cuentas bancarias \u00fanicamente a los montos expresamente autorizados para la cobertura de los costos de subsistencia corrientes.<\/p>\n\n\n\n La reconstrucci\u00f3n financiera efectuada por los investigadores estableci\u00f3 que parte de los fondos bajo sospecha se reinsertaron en el mercado local mediante bienes suntuarios. Entre las transacciones identificadas se encuentra la adquisici\u00f3n de autom\u00f3viles de las marcas BMW y Lexus \u2014este \u00faltimo con una tasaci\u00f3n de 130.000 d\u00f3lares\u2014, junto con la suscripci\u00f3n de un fideicomiso para desarrollos inmobiliarios en la localidad balnearia de Costa Esmeralda por un importe superior a los 200 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n El expediente judicial incorpora transcripciones de mensajer\u00eda electr\u00f3nica de la aplicaci\u00f3n WhatsApp recuperadas de los dispositivos del asesor contable de la familia. Seg\u00fan el dictamen fiscal, los di\u00e1logos demuestran deliberaciones expl\u00edcitas respecto a las alternativas regulatorias para la inserci\u00f3n de los fondos extranjeros y discusiones sobre los mecanismos para justificar el nivel de consumo, optando finalmente por omitir las declaraciones impositivas.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico Fiscal consider\u00f3 acreditadas las tres etapas que configuran el tipo penal del lavado de activos: colocaci\u00f3n, estratificaci\u00f3n e integraci\u00f3n de recursos de origen il\u00edcito. La fiscal\u00eda mantiene abiertas las l\u00edneas de investigaci\u00f3n ante la sospecha de remisiones complementarias de capitales, debido a la diferencia en la escala de valores del contrato de consultor\u00eda presentado originalmente.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Perfil<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El juzgado federal de San Isidro orden\u00f3 la comparecencia del…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":22088,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[314,3320],"class_list":["post-22087","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","tag-corrupcion","tag-enriquecimiento-ilicito","wpcat-1-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22087"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22087\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22090,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22087\/revisions\/22090"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/22088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/labitacoraradio.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detecci\u00f3n de fondos internacionales y vinculaci\u00f3n con firmas del exterior<\/h3>\n\n\n\n
Inhibici\u00f3n de bienes y trazabilidad del consumo patrimonial<\/h3>\n\n\n\n
Evidencia digital y tipificaci\u00f3n del delito<\/h3>\n\n\n\n