La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ratificó por escrito la recepción de la denuncia formal presentada por el abogado Gregorio Dalbón en relación con las operaciones de derivados y reservas de oro llevadas a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025, en las que se habría mencionado a Deutsche Bank como entidad interviniente.
7 de noviembre de 2026
Registro institucional y alcance del procedimiento
La confirmación oficial fue emitida por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor del organismo regulador estadounidense. En la respuesta se detalla que la documentación aportada ingresó formalmente en una base de datos institucional destinada a ser evaluada por el personal de la SEC durante inspecciones, revisiones o posibles actuaciones de cumplimiento.
Asimismo, el organismo aclaró que la notificación no implica la apertura formal de una investigación ni anticipa medidas procesales sobre el caso. De acuerdo con la normativa de Estados Unidos y las políticas de confidencialidad de la institución, las pesquisas de cumplimiento se manejan bajo estricta reserva, por lo que la entidad no confirma ni niega la existencia de investigaciones en curso, salvo aquellas que formen parte de registros públicos.
Antecedentes y base de la presentación
La denuncia fue interpuesta mediante el mecanismo Tip, Complaint or Referral, utilizado por el regulador para receptar elementos de juicio y determinar si cuenta con jurisdicción y fundamentos suficientes para intervenir.
El planteo toma como base los datos difundidos por la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto de los estados financieros del BCRA, los cuales registraron un resultado negativo equivalente a 1.023 millones de dólares en operaciones de derivados liquidadas con salida de divisas. La presentación solicitó que se analicen los registros contables, pagos, comisiones y controles internos vinculados a dichas transacciones.
Impacto en el plano judicial local
En el ámbito de la Argentina, las operaciones vinculadas a las reservas de oro son objeto de la causa judicial identificada como CFP 4971/2026, la cual se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Pollicita.
Desde la representación legal de los denunciantes se indicó que el acuse de recibo emitido por el regulador norteamericano será incorporado formalmente al expediente nacional para solicitar medidas de cooperación internacional y profundizar la trazabilidad de los movimientos financieros bajo investigación.
Fuente: Infobae
